证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-042
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
债券代码：128083
债券简称：新北转债
转股起止时间：2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日
暂停转股时间：2024 年 5 月 22 日至 2023 年度权益分派股权登记日止
恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2023 年
度权益分派，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》中的“转股价格的调整方式及计算公式”条款（附后）的约定，自 2024 年 5 月 22 日
至 2023 年度权益分派股权登记日止，公司的可转换公司债券（债券简称：新北转债，债
券代码：128083）将暂停转股，在 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复
转股。
在上述期间，公司的可转换公司债券正常交易，敬请公司的可转换公司债券持有人注
意。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
附件：《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的
“转股价格的调整方式及计算公式”条款的约定。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股
率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中
国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价
格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换
公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公
司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或
股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家
有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
具体来看证券怎么用杠杆，今年险企发行的债券主要为资本补充债券和无固定期限资本债券（以下简称“永续债”），其中保险公司发行永续债为今年首次开闸。11月7日，泰康人寿发行了首只保险公司永续债，截至目前已有5家保险公司累计发行永续债325亿元。
